Поможем разблокировать
средства на криптобиржах
и в банках
Проверим кошелёк на AML, соберём все документы, проведем переговоры с биржей и, если потребуется, защитим ваши интересы в суде
5–40%
от возвращенных средств,
зависит от юрисдикции
зависит от юрисдикции
$1200
Стоимость
+
$20 000
Минимальная сумма для разблокировки
Разблокировка аккаунтов на криптовалютных биржах
Блокировка активов — стрессовая ситуация. Биржи запрашивают подтверждение происхождения средств, справки о доходах и другие документы.
Мы:
• собираем и структурируем документы;
• разрабатываем стратегию защиты;
• ведем переговоры с биржей.
Результат:
восстановление доступа к активам.
Мы:
• собираем и структурируем документы;
• разрабатываем стратегию защиты;
• ведем переговоры с биржей.
Результат:
восстановление доступа к активам.
$1000
за проверку 1 адреса
Глубокий AML-анализ кошелька
Наиболее частая причина блокировок — «метки риска» на криптоактивах.
Мы проведем:
• детальный анализ кошелька;
• идентификацию происхождения средств;
• проверку через топовые международные AML-сервисы.
Результат:
минимизация рисков при получении криптовалюты от контрагентов.
Мы проведем:
• детальный анализ кошелька;
• идентификацию происхождения средств;
• проверку через топовые международные AML-сервисы.
Результат:
минимизация рисков при получении криптовалюты от контрагентов.
+
$5000
Стоимость от
5–40%
от возвращенных средств,
зависит от юрисдикции
зависит от юрисдикции
Претензионная работа, представление интересов в судах
Не всегда получается снять блокировку путем переговоров. В таких случаях на первый план выходят наши специалисты по претензионной и судебной работе. В соответствии с законодательством любой юрисдикции в мире они сформируют претензию, и исковое заявление, чтобы защитить интересы клиента уже на судебной арене.
Разблокировка банковских счетов
Наши специалисты:
Мы также помогаем:
• составить объяснительную для банка,
• структурировать финансовую деятельность под требования законов РК,
• предотвратить повторные блокировки и минимизировать комплаенс-риски в будущем.
- анализируют операции и причины блокировки,
- подготавливают обоснование законности транзакций,
- сопровождают взаимодействие с банками, Агентством финансового мониторинга и, при необходимости, с судом.
Мы также помогаем:
• составить объяснительную для банка,
• структурировать финансовую деятельность под требования законов РК,
• предотвратить повторные блокировки и минимизировать комплаенс-риски в будущем.
Работа с заблокированными банковскими счетами требует внимательного и профессионального подхода, особенно если счет ограничен в рамках Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Наиболее частые причины блокировок — подозрение в:
- нарушении законодательства по ПОД/ФТ (противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма),
- участии в сомнительных операциях (необычные транзакции, несоответствие объема операций профилю клиента),
- использовании схем с «дропами» или подставными лицами.
Стоимость от
$300
Мы подготовили уникальную аналитику, которая поможет разобраться в правовых рисках обмена криптовалюты через криптоплатформы
Разбор законодательства РК и МФЦА о цифровых активах
Рекомендации и алгоритмы действий в случае правовых проблем
Последствия блокировки банковских счетов
Риски участия в мошеннических схемах, в том числе «треугольники»
Когда P2P может быть расценено как незаконное предпринимательство
Правовая позиция по операциям вне МФЦА
Аналитика DRCQ
Узнайте о правовых аспектах P2P-арбитража цифровых активов в Казахстане.
Полезно для трейдеров, инвесторов, юристов, комплаенс-офицеров и всех, кто работает с цифровыми активами
Стоимость
$90
Часто задаваемые
вопросы
Мы работаем исключительно в правовом поле. С каждым клиентом заключается официальный договор, в котором прописаны все условия, сроки и объём услуг. Это гарантирует прозрачность сотрудничества и защиту ваших интересов. Оплата осуществляется, согласно прописанным в договоре условиям.
В большинстве случае итоговое решение принимаем не мы, поэтому невозможность дать 100% гарантию на успешный результат. Однако, со своей стороны мы гарантируем профессиональный подход и конфиденциальность. Наша команда имеет успешный опыт решения подобных кейсов, что позволяет минимизировать риски и повысить шансы на положительный исход.
Да, мы работаем с клиентами по всему миру. Независимо от вашей юрисдикции или гражданства, мы можем помочь вам дистанционно. Для международных клиентов мы предоставляем договор и консультирование на английском и русском языках.
Шаг 1: Оставьте заявку на сайте, чтобы связаться с нами.
Шаг 2: Мы проведем предварительный анализ вашей ситуации.
Шаг 3: Заключаем договор и приступаем к работе.
Все этапы сопровождаются регулярной обратной связью.
Шаг 2: Мы проведем предварительный анализ вашей ситуации.
Шаг 3: Заключаем договор и приступаем к работе.
Все этапы сопровождаются регулярной обратной связью.
Абсолютно. Мы строго соблюдаем нормы законодательства о защите персональных данных. Вся информация, которую вы предоставляете, используется исключительно в рамках оказания услуг. При необходимости, есть возможность заключить NDA.
Мы работаем с большинством популярных криптовалютных бирж, таких как MEXC, Bybit, OKX, KuCoin и другие. Также мы работаем с блокировками от обменников. В каждом случае мы проводим предварительную оценку и даём прогноз по перспективам разблокировки.
AML-анализ (Anti-Money Laundering) помогает определить уровень опасности источников происхождения средств на кошельке. Мы проводим анализ с помощью профессиональных инструментов, составляем отчет и, при необходимости, адаптируем его под конкретные нужды.
Мы рекомендуем не пытаться решать ситуацию самостоятельно, так как любые неверные действия могут усугубить проблему. Свяжитесь с нами — мы проведем анализ вашей ситуации, запросим информацию у биржи и предложим правовую стратегию для восстановления доступа к средствам.
Мы всегда начинаем работу с предварительного анализа ситуации. На основе предоставленных вами данных и нашей практики мы оцениваем перспективы разблокировки и честно сообщаем, насколько реалистично добиться положительного результата. В случае низких шансов мы прямо говорим об этом и не предлагаем бессмысленных услуг.
Да, но это зависит от причины блокировки.
Мы берем на себя коммуникацию с биржей, чтобы сэкономить ваше время.
Обычно, весь процесс занимает до 2 месяцев, но стоит понимать, что срок разблокировки в первую очередь зависит от комплаенса биржи, поэтому может занимать и больше времени.
Мы берем на себя коммуникацию с биржей, чтобы сэкономить ваше время.
Обычно, весь процесс занимает до 2 месяцев, но стоит понимать, что срок разблокировки в первую очередь зависит от комплаенса биржи, поэтому может занимать и больше времени.
Блокировка по 115-ФЗ и 161-ФЗ часто связана с подозрением в нарушении требований законодательства в области финансового мониторинга. Ошибки в действиях или документах могут привести к отказу в разблокировке. Мы настоятельно рекомендуем обращаться к профессионалам с опытом, чтобы избежать повторных блокировок и дополнительных рисков.
Сроки зависят от сложности случая и особенностей банковского регулирования:
По 115 ФЗ: от 1 до 3 месяцев.
По 161 ФЗ: от 2 месяцев.
Указанные сроки ориентировочны и могут корректироваться в зависимости от объема документации, позиции банка и оперативности взаимодействия с регуляторами.
По 115 ФЗ: от 1 до 3 месяцев.
По 161 ФЗ: от 2 месяцев.
Указанные сроки ориентировочны и могут корректироваться в зависимости от объема документации, позиции банка и оперативности взаимодействия с регуляторами.
Отзывы клиентов
Зависли средства на кошельке из-за подозрений в «грязной» крипте. Я понимал, что часть USDT могла быть от контрагентов, которых биржа считает «рисковыми», но доказать что-то сам не мог.
В DRCQ провели полный AML-анализ моего кошелька, показали всю цепочку транзакций и доказали легальность средств. Подготовили грамотный юридический отчет, который я направил на биржу.
Отработали профессионально. Прозрачные условия, никаких скрытых комиссий. Спасибо!
В DRCQ провели полный AML-анализ моего кошелька, показали всю цепочку транзакций и доказали легальность средств. Подготовили грамотный юридический отчет, который я направил на биржу.
Отработали профессионально. Прозрачные условия, никаких скрытых комиссий. Спасибо!
Хочу выразить благодарность команде DRC. Заводил USDT на Bybit с кошелька Trust Wallet, и аккаунт заморозили – сослались на «AML-проверку» и потребовали кучу бумаг: справки, пояснения, источник средств. Для меня, как физика из Казахстана, это было непросто — не понимал, с чего начать.
Ребята из DRC помогли собрать всё необходимое, сами вышли на контакт с поддержкой биржи и грамотно отработали кейс. Через пару недель средства были разблокированы. Спасибо за человеческий подход и скорость!
Ребята из DRC помогли собрать всё необходимое, сами вышли на контакт с поддержкой биржи и грамотно отработали кейс. Через пару недель средства были разблокированы. Спасибо за человеческий подход и скорость!
На бирже HTX заморозили аккаунт из-за «подозрительных транзакций». Поддержка отвечала шаблонно, ничего не объясняли, затянули на месяц.
Обратилась в DRC — всё прошло четко: сначала консультация, потом помощь со всеми документами (в том числе налоговая отчётность, выписки с Kaspi и Binance), и уже через 3 недели доступ восстановили.
Серьезная работа, без пустых обещаний. Если ещё столкнусь с подобным — знаю, к кому идти
Обратилась в DRC — всё прошло четко: сначала консультация, потом помощь со всеми документами (в том числе налоговая отчётность, выписки с Kaspi и Binance), и уже через 3 недели доступ восстановили.
Серьезная работа, без пустых обещаний. Если ещё столкнусь с подобным — знаю, к кому идти
DRC — это объединение профессионалов в области цифрового права: юристы по IT и IP, адвокаты, эксперты в телекоммуникациях, медиа-юристы, специалисты по финтеху и электронной коммерции, технические эксперты и финансовые аналитики.
Мы обладаем экспертизой как в казахстанском, так и международном праве, реализуем проекты по всему миру. За 7 лет мы успешно закрыли множество успешных кейсов и помогли сотням клиентов.
Мы обладаем экспертизой как в казахстанском, так и международном праве, реализуем проекты по всему миру. За 7 лет мы успешно закрыли множество успешных кейсов и помогли сотням клиентов.
